ضابط الامتثال - الدوحة, دولة قطر - People Dynamics Doha

وصف

تعزيز وتعزيز ثقافة الامتثال والمخاطر والحوكمة داخل المنظمة في دبي وسوق أبو ظبي العالمي وقطر (الأعمال)؛
العمل كمسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة؛
الحفاظ على العلاقة مع مورد خدمات الامتثال/تقارير غسل الأموال لأعمال عملائنا في قطر؛
إنشاء والحفاظ على علاقات بناءة مع الجهات التنظيمية والمدققين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛
إنتاج والحفاظ على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والمخاطر المناسبة للأعمال والتأكد من الحفاظ عليها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية، بالإضافة إلى
متطلبات المجموعة وأطرها؛
تقديم المشورة إلى مجالس الإدارة والإدارة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والمخاطر
مشكلات الإدارة، وتصعيد أي عناصر محددة تتطلب اهتمامًا خاصًا إلى المدير التنفيذي و/أو قائد سوق الحوكمة و/أو كبير مسؤولي الامتثال للمجموعة؛
دعم تقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والمخاطر لجميع الموظفين (التدريب التعريفي والتدريب المستمر) الذين يعملون مع الموارد البشرية لضمان الاحتفاظ بسجلات التدريب المناسبة؛
إصدار تقارير منتظمة إلى مجالس الإدارة وحوكمة المجموعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والمخاطر بما في ذلك معلومات حول التغييرات التنظيمية. التفاعل التنظيمي؛ الانتهاكات والأخطاء والسهو والشكاوى؛ التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الناشئة عن عمليات التدقيق الداخلي، وعمليات التدقيق الخارجية، والزيارات التنظيمية وأنشطة مراقبة الامتثال؛ وتم تصعيد الأمور إلى العضو المنتدب ورئيس سوق الحوكمة والمجموعة